Článek
Americké úřady případ označují za jeden z největších odhalených tunelů v historii amerického zdravotního pojištění.
Seznam Zprávy zjistily z amerických soudních dokumentů, že jedním z jedenácti obviněných v případu okolo programu zdravotního pojištění Medicare je český občan Kevin Valdhans. Obžaloba ho přímo označuje za „občana České republiky a člena organizace“, který „vystupoval jako formální vlastník tří podvodných společností zabývajících se distribucí zdravotnického vybavení“. Prokuratura ho viní z účasti na podvodu, při němž členové mezinárodní skupiny falešně naúčtovali americkým pojišťovnám různé zdravotní pomůcky za více než 10,6 miliardy dolarů. Vyinkasovat a převést mimo Spojené státy se jim podařilo přes 940 milionů dolarů. Na případ upozornila agentura AFP.
Podle obžaloby podané u federálního soudu v New Yorku měl mezinárodní gang s hlavou v Rusku nejprve ukrást osobní údaje více než milionu Američanů účastnících se zdravotního pojištění Medicare. Z tohoto programu se mimo jiné platí materiál a přístroje pro seniory a lidi s postižením, jako jsou protézy, ortézy nebo glukometry. Získané údaje následně využili k podávání žádostí o proplacení smyšlené zdravotní péče, a to prostřednictvím více než třiceti společností, které jen krátce předtím ovládli.
Specialita: močové katétry
Specialitou Kevina Valdhanse byly podle obžaloby jednorázové močové katétry. Jde o trubičky na jedno použití pro močové cesty v hodnotě několika dolarů. Pojištěnci mají možnost získat podle svého zdravotního stavu až několik set kusů měsíčně, obvykle Medicare přispívá na jejich pořízení osmdesáti procenty. Tři společnosti registrované na Valdhanse jich zvládly za několik měsíců vyfakturovat za více než 700 milionů dolarů, což je přes 17 miliard korun, vyplývá z žaloby na zajištění jejich majetku za mořem.
Celá akce přitom připomíná film Kulový blesk.
V listopadu 2022 založil Kevin Valdhans ve státě Delaware společnost KValdhans Corp. Následně do Spojených států 8. ledna 2023 přijel. V rychlém sledu založil několik bankovních účtů a koupil od původních vlastníků tři malé, ale již zavedené společnosti poskytující zdravotnické vybavení a materiál hrazený z programu Medicare.
Během pobytu za mořem, který trval podle dokumentů do 24. března 2023, koupil tři firmy: Medical Home Care Inc., Royce Medical Supply LLC a G&I Ortho Supply Inc. Tyto společnosti začaly obratem zasílat pojišťovnám falešné účty za zdravotnické vybavení v hodnotě desítek milionů dolarů, přičemž materiál ve skutečnosti žádný nedodaly.
Z dokumentů dál vyplývá, že za období do konce roku 2023 vyúčtovaly společnosti psané na Valdhanse močové katétry za více než 700 milionů dolarů. Pojišťovny zaplatily menší část, většinu výplat stoply kvůli podezření na podvod. Došlé peníze téměř ihned mizely v zahraničí, podle vyšetřovatelů odtekly z amerických účtů hlavně do Číny, Malajsie a dalších zemí jihovýchodní Asie. Když podvod praskl, stihla americká justice zajistit přibližně 7,5 milionu dolarů na bankovních účtech spojovaných s českým občanem.
Stejný modus operandi se odehrál s dalšími účastníky podvodné sítě. Mezi srpnem 2022 a zářím 2024 jedenáctičlenná organizace ovládla více než 30 společností dodávajících zdravotnické vybavení, které mohly žádat o úhrady nákladů z veřejného zdravotního systému. Celkem stihli vyúčtovat přes 10,6 miliardy dolarů a vyinkasovat přibližně 41 milionů přímo z Medicare a odhadem 900 milionů od spolupracujících pojišťoven.
Falešný řidičák a naštvaní pojištěnci
Na falešný řidičák na osobu Kevina Valdhanse upozornila už v únoru 2024 americká televizní stanice CBS, která si všimla podezřelé aktivity kolem firem, jež koupil. Reportéři CBS ho již tehdy marně hledali.
Falešný řidičský průkaz Kevina Valdhanse z reportáže CBS.
Předchozí majitelé dvou firem pro CBS uvedli, že Valdhans se jim prokázal texaským řidičským průkazem, který však úřady následně označily za falešný. Zároveň reportérovi potvrdili, že jejich společnosti začaly po převodu na Valdhanse vykazovat nezvykle vysoké obraty.
Bývalý majitel společnosti Royce Medical Supply Jonathan Vaz uvedl, že před prodejem s Valdhansem jednal přes Zoom. Po prodeji jeho bývalá společnost za týden vyfakturovala katétry za sedm až osm milionů dolarů. O Valdhansovi řekl, že „zmínil pouze to, že má firmy v dalších zemích, a proto hodně cestuje.“
Že se děje něco podivného, zjistili záhy, protože se na ně začali obracet naštvaní pojištěnci Medicare s tím, že na jejich jména někdo vykazuje materiál, který nikdy nedostali. Oba původní majitelé začali spolupracovat s federální policií, přičemž se podle nich následně ukázalo, že texaský řidičský průkaz na jméno Kevin Valdhans byl sice falešný, ale jméno bylo pravé.
V České republice skutečně žije osoba jménem Kevin Valdhans, jejíž věk a popis odpovídá, stejně jako fotografie z falešného texaského průkazu, na němž je jen o tři dny posunuté datum narození. Podle dostupných informací vlastnil řadu firem v Česku, v Británii, v Estonsku nebo v Hongkongu, v nichž vystupovaly i osoby z bývalého Sovětského svazu. V neděli se ho však nepodařilo přímo kontaktovat, na zaslaný e-mail nezareagoval.
Hlavou celé skupiny obviněné z rozsáhlého podvodu byl podle obžaloby Imam Nachmatullajev působící hlavně v Rusku. Podle vyšetřovatelů řídil ostatní obviněné nacházející se v Estonsku, České republice a Spojených státech. Z 11 obviněných je většina estonských občanů.
Obžaloba uvádí, že někteří členové skupiny uprchli z USA přes hranici s Mexikem, aby se vyhnuli zatčení. Osud obviněného Kevina Valdhanse není z dostupných dokumentů jasný.
