O licenci ČNB žádá kryptoměnový projekt, jehož stopa končí v Tichomoří

Tuzemský kryptoměnový projekt Probinex usiluje prostřednictvím české firmy Binex o získání licence České národní banky pro podnikání s kryptoměnami. Stejný krok plánuje prostřednictvím jiné společnosti v Řecku. Licence mají firmě otevřít cestu k novému kapitálu.

Představitelé Probinexu dříve působili ve firmách, v nichž přišlo o peníze množství lidí. Klíčovou roli v Probinexu sehrává neprůhledná firma Fox Group Ltd. z Marshallových ostrovů. Spravuje tokeny Probinexu, které si koupilo 2500 lidí. Cena tokenu nazvaného PBX se letos drží na nejnižších hodnotách za poslední dva roky.

Spolumajitelem jedné části Probinexu a spoluzakladatelem celého projektu je podnikatel Radek Fiala. Probinex o jeho angažmá nikdy veřejně nemluvil. Jak ale zjistila redakce SZ Byznys v kyperském obchodním rejstříku, Fiala figuruje v tamní společnosti Probinex Limited.

Radek Fiala působil před Probinexem ve vedení kryptoměnové firmy Cryfin. Tu nyní Národní centrála proti organizovanému zločinu vyšetřuje kvůli podezření z podvodu. Fiala z Cryfinu odešel ještě před policejním zásahem.

„Jsem ze zákona povinen zachovávat mlčenlivost. Nemůžu tedy poskytnout žádné další informace ke Cryfinu pod hrozbou vysoké sankce. Mohu asi sdělit pouze to, že nejsem z ničeho ani podezřelý, ani obviněný,“ reagoval Fiala pro SZ Byznys.

Z okolí Cryfinu vzešel rovněž Adam Neuberger, který je v současnosti hlavní tváří Probinexu.

„Nemohu z důvodu zákonné povinnosti mlčenlivosti, jíž jsem vázán, sdělit ani žádné další informace k mojí ‚spolupráci‘ se společností Cryfin, neboť u této společnosti stále probíhá trestní řízení. V něm nevystupuji v pozici podezřelého, ani obviněného,“ uvedl také Neuberger.

„Důrazně odmítáme, že by kdokoliv v rámci projektu Probinex užíval prostředky pocházející z trestné činnosti, či že by dokonce takové prostředky byly použity k vybudování projektu Probinex, nadto že by se jednalo o aktiva patřící společnosti Cryfin,“ doplnil Neuberger.

Spolu s Radkem Fialou je spolumajitelem kyperské části Probinexu podnikatel Stavros Hadjikyriacou. S Fialou má pod sebou mimo jiné řeckou firmu Probinex IKE s investičním programem Earnio. Ten v současnosti představuje hlavní penězovod od klientů do Probinexu. Hadjikyriacou se v Probinexu rovněž podílí na řízení projektu včetně kroků k získání kryptoměnové licence v Řecku.

Stavros Hadjikyriacou dříve působil jako vrcholový manažer v kyperské firmě CommexFX zprostředkovávající investice na finančních trzích. Společnost měla opakovaně problémy s kyperským regulátorem kvůli nedodržování pravidel finančního trhu. Kvůli ohrožování peněz klientů přišla o licenci. Pokutu od regulátora tehdy dostal i Hadjikyriacou. Nakonec však soudy s regulátorem vyhrál a byl očištěn.

V samotné makléřské společnosti CommexFX ale klienti přišli o peníze. Podle Stavrose Hadjikyriacou se to stalo až poté, co z firmy odešel.

„K mému překvapení začala mít společnost CommexFX někdy od poloviny června 2015 problémy s likviditou. Je velmi důležité připomenout, že jsem od 17. dubna 2015 nebyl součástí CommexFX. A co je důležitější, nejsem zodpovědný za operace, přístupy a nakládání s finančními prostředky klientů od začátku února 2015. Co se tedy stalo od poloviny dubna do poloviny června 2015, zůstává záhadou,“ uvedl Stavros Hadjikyriacou ve vyjádření pro SZ Byznys.

Významnou součástí Probinexu je společnost Fox Group z Marshallových ostrovů v Tichomoří. Právě v této firmě jsou soustředěné tokeny Probinexu, které klienti vkládali do věrnostního programu nazvaného StayKing. Fox Group provozuje také elektronické peněženky Probinexu.

Kdo jsou majitelé Fox Group, není zřejmé. Jména akcionářů se na Marshallových ostrovech nezveřejňují. Probinex ani na opakovaný dotaz ohledně vlastníků Fox Group nereagoval. Na otázku ohledně případných vazeb na Fox Group neodpověděl ani Radek Fiala. Jediný, kdo se vyjádřil, byl Stavros Hadjikyriacou.

„Moje zapojení je omezeno pouze na kyperskou společnost Probinex Limited, která je stoprocentním vlastníkem společnosti Probinex IKE, registrované u řecké komise pro kapitálové trhy. To znamená, že nemám žádnou účast ani podíl na společnosti z Marshallových ostrovů,“ sdělil Hadjikyriacou.

Podle Probinexu vstoupila neprůhledná společnost z Tichomoří na scénu po „bezpečnostním incidentu“ v roce 2022, kdy někdo odcizil „zásadní množství“ tokenů Probinexu. Firma poté přistoupila k vydání nových tokenů.

„Vzhledem k tomu, že řešení muselo být provedeno promptně, byla již existující společnost Fox Group Ltd. zvolena jako nový emitent tohoto tokenu, a to z důvodu, že nejblíže odpovídala parametrům původního emitenta ‚starého‘ kontraktu tokenu PBX. Jakýkoliv následný převod tohoto podnikání do jiné jurisdikce by byl jak z právního, tak i nákladového hlediska nehospodárný,“ uvedl Adam Neuberger z vedení Probinexu.

Avšak spolu se snahou Probinexu získat oficiální licence v Evropské unii se podle Neubergera význam firmy z Marshallových ostrovů upozadí.

„S ohledem na vývoj projektu Probinex vůči regulovanému prostředí bylo logické rozhodnutí také změnit obchodní strategii v rámci EU. Tedy společnost Fox Group Ltd. přestala rozvíjet své obchodní činnosti v EU a přenechává v rámci projektu tyto činnosti na subjekty z projektu, které do regulovaného prostředí MiCA v Evropské unii chtějí vstupovat,“ poznamenal Neuberger.