Hlavní obsah

Nanosil do banky 90 miliard v hotovosti. Teď mu hrozí miliardové sankce

Foto: Shutterstock.com

O drobné v případě daňových nedoplatků v této kauze nejde.

Reklama

5. 8. 8:12

Radiožurnál pokračuje v mapování případu směnárníka, který nanosil do banky 90 miliard korun. Teď mu hrozí daňové nedoplatky a sankce za několik miliard.

Článek

Případ téměř devadesáti miliard korun, které severočeský směnárník Libor Ondráček nanosil v hotovosti do banky, bude mít dohru v daňovém řízení, informuje na svém webu Radiožurnál.

Finanční správa pátrá po původu peněz. Jestli ho směnárník nedoloží, hrozí mu miliardové sankce a doměření daně.

„Sám Ondráček ani na opakované dotazy Radiožurnálu neodpověděl. V bance přitom podle informací redakce vykazoval miliardy jako výnosy dvou jiných směnáren v centru Prahy. Jejich obraty tomu sice neodpovídaly, praní špinavých peněz ale policie neprokázala. Jenže v daňovém řízení teď leží důkazní břemeno na něm,“ uvádí Radiožurnál.

Mluvčí Generálního finančního ředitelství Zuzana Mašátová nechtěla konkrétní kauzu komentovat, vyjádřila se pouze k obecným postupům.

„V případě, že neprokáže zdroj a výši příjmů vedoucí k nárůstu jmění, orgány Finanční správy v souladu s procesním předpisem doměří daňovou povinnost a penále, případně další sankce,“ řekla Mašátová.

O co v případu šlo?

Patnáct let jezdil směnárník z Ústí nad Labem do pražské banky. Vždy přivezl kufřík napěchovaný miliony eur, jež vložil na svůj účet. Obratem pak sumu vybral v dolarech. Dohromady tak v hotovosti protočil v přepočtu 90 miliard korun. Případ podrobně díky zdrojům z finančního i policejního vyšetřování popsal Radiožurnál na svém webu.

Jenže vyšetřování nikam nevedlo. Kriminalisté celou věc prověřovali s podezřením na praní špinavých peněz z Ruska, loni ale případ odložili.

Obrovské částky v hotovosti připoutaly pozornost Finančního analytického úřadu. Nejenže je nezvyklé operovat v hotovosti s tak vysokými částkami, ale obrat ústecké směnárny neodpovídal ani zdaleka takovým transakcím.

Směnárník se s novináři odmítl bavit s tím, že vše již vysvětloval policii.

Sdílejte článek

Reklama

Související témata:

Doporučované