Článek
Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.
Ministerstvo spravedlnosti letos v březnu přijalo bitcoiny v hodnotě jedné miliardy korun od muže odsouzeného za obchod s drogami. Na přijetí ministr Blažek nevidí nic nelegálního. Podle zjištění Seznam Zpráv ale bitcoiny pochází z jednoho ze spících kont spojovaného s černým tržištěm Nucleus.
Dohromady 468,468 bitcoinu daroval ministerstvu Tomáš Jiřikovský, který se v roce 2017 dostal do vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Provozoval online tržiště zaměřené na prodej drog. Propuštěn byl v roce 2021.
Ministerstvu v březnu daroval 30 procent bitcoinů z peněženky, kterou mu policie po propuštění vrátila. Podle exministra Pavla Blažka by v případě, že se prokáže, že i zbylé bitcoiny pocházejí z trestné činnosti, mohly být státem zabaveny. Případem se zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu.
Redakce SZ Byznys přináší odpovědi na základní otázky týkající se transakcí bitcoinů.
Jak funguje bitcoinová transakce – například v situaci, kdy někdo daruje bitcoiny jiné osobě?
Transakce bitcoinu jsou veřejně dohledatelné na blockchainu – speciální decentralizované databázi, na které se nachází „účetní kniha“ všech transakcí, které kdy proběhly. Historii transakcí tak může kdokoli prohlížet pomocí tzv. blockchain explorerů.
Každý tak může vidět, kdy a kolik bitcoinů bylo mezi jakými adresami převedeno. Tyto adresy ovšem nejsou spojeny s konkrétními osobami. I když je tedy pohyb prostředků transparentní, totožnost uživatelů zůstává obvykle skrytá.
„Problém je v tom, že sice vidíte, mezi jakými adresami byl bitcoin poslán, o majiteli adresy ale nevíte nic,“ upozorňuje šéf kryptoměnové burzy Coinmate Roman Valihrach.
Jaké informace jsou o bitcoinových transakcích dohledatelné? Dá se zpětně zjistit, odkud ty konkrétní bitcoiny přišly?
Zpětně lze dohledat trasu, jak se bitcoiny pohybovaly od jejich vytěžení. Vidět jsou ale jen pseudoanonymní adresy. Sledování pohybu také může být ztíženo například tím, že se lidé snaží maskovat transakce pomocí mixovacích služeb (tzv. tumbling). Ty slučují více transakcí více uživatelů, což znesnadňuje dohledání konkrétního řetězce.
Jde zjistit, kdo za bitcoinovou adresou stojí?
Běžný uživatel to podle Valihracha může zjistit pouze velmi složitě. Pokud se tedy k adrese někdo veřejně nehlásí, například burza. Existují ale placené služby, které se na zjišťování těchto údajů specializují.
Co je to bitcoin?
Alternativní kryptoměna bitcoin (BTC) je decentralizovaný systém založený na matematické ověřitelnosti transakcí a jejich zpětné dohledatelnosti. Každá proběhlá transakce od vzniku bitcoinu v roce 2009 je napevno zapsána ve sdílené „účetní knize“ (tzv. blockchain ledger). Ověřování pomocí kryptografie probíhá spolu s tzv. těžbou nových bitcoinů, která se stará o stálý a předem rozplánovaný přísun nových bitcoinů a zároveň odměňuje těžaře za energeticky náročné výpočty.
Jak vyšetřovatelé sledují pohyb bitcoinů? A jak by mohli zjistit, odkud ten konkrétní bitcoinový dar přišel?
Podle Valihracha k tomu pravděpodobně používají kombinaci veřejně dostupných prohlížečů blockchainu a placených služeb, které mají informace o majitelích adres.
Dá se zjistit, že bitcoin pochází z nelegální činnosti, například z darknetového tržiště nebo z podvodu?
Existují specializované služby, které mají informace o adresách. Lze díky nim zjistit, jestli byly bitcoiny v historii spojené například s darknetem, jurisdikcí na sankčním seznamu a podobně.
„I my v Coinmate takovou službu využíváme, abychom zabránili praní špinavých peněz,“ vysvětluje Valihrach.
Jak funguje bitcoin?
Bitcoin je decentralizovaná kryptoměna. Zatímco klasické měny mají centrální autoritu (obvykle centrální banku daného státu), která za ně ručí, bitcoin přišel se způsobem, jak vytvořit důvěru jinak. Bez autority, jen na základě matematiky.
Toto ověřování funguje v rámci sítě počítačů, které spolu komunikují přímo, a žádný z účastníků nemá nad ostatními navrch. Někdy se můžeme setkat s označením peer-to-peer sítě - doslova rovný s rovným.
Schéma vysvětlující princip bitcoinové sítě.
Transakce, které na protokolu Bitcoin probíhají, se zapisují na tak zvaný blockchain. To je decentralizovaná databáze, ke které se přidávají informace o všech proběhlých transakcích od začátku existence bitcoinu v roce 2009. Díky tomu je možné ověřit, zda má daný uživatel na své adresy ty bitcoiny, které chce utratit. Jakmile je transakce ověřena, zapíše se do blockchainu. Kryptograficky je zajištěno, že tuto informaci následně není možné nijak měnit nebo smazat.
Jak lidé obvykle schovávají, odkud jejich bitcoiny pocházejí?
K maskování původu transakcí se používají například již zmíněné mixéry. Ty fungují tak, že sloučí transakce od více uživatelů a následně prostředky rozešlou na cílové adresy. Tím se naruší přímé spojení mezi odesílatelem a příjemcem, takže není možné snadno zjistit, kdo komu bitcoiny poslal.
Dárce, který dar ministerstvu poskytl, tak podle Valihracha teoreticky mohl zamaskovat, že bitcoiny mají nejasný nebo nelegální původ.
Jakým způsobem lze bitcoiny zajistit? Jediný spolehlivý způsob, jak může policie bitcoiny zajistit, je poslat je na svou vlastní adresu, do vlastní peněženky. Bitcoiny totiž nelze v peněžence jednoduše „zmrazit“ – každý, kdo má přístupové údaje, s nimi může dál volně nakládat.
Není žádná banka nebo jiná instituce, která by měla nad peněženkou dohled. Svým způsobem je každý majitel bitcoinu sám sobě bankou. Každý, kdo disponuje privátním klíčem k dané peněžence, může neomezeně nakládat s jejím obsahem. Již proběhlé transakce pak nelze nijak „stornovat“, což je jedna z klíčových vlastností, která činí z bitcoinu vyhledávané – a kontroverzní – platidlo.
