Českem tečou tajemné peníze ukryté za fond královské rodiny

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Českem loni prolétla zpráva, že na tuzemský trh vstupuje fond malajské královské rodiny, který tu za asistence skupiny IC Group hodlá investovat. Například do zámku v Protivíně, který je jeho nejznámějším úlovkem.

Redakce SZ Byznys však nyní zjistila, že podíl malajského sultána ve fondu je jen devět procent. Odkud pochází největší část kapitálu ve skupině, není známo. Jisté však je, že se firmy navázané na skupinu snažily v Česku získávat peníze od investorů. Od těch drobných na neregulovaném finančním trhu, i od movitějších investorů prostřednictvím fondu kvalifikovaných investorů.

Zakladatel skupiny a její další představitelé pocházejí z Ruska a Tádžikistánu. Na vrcholu pyramidy firem, které se představují jako velký mezinárodní holding, je pro změnu Čech, jenž v současnosti čelí exekuci kvůli dluhu ve výši 207 tisíc korun.

IC Group tvoří složitý propletenec několika desítek firem. Klíčovou entitou je malajský fond The Royal Invest Fund of Kelantan. Právě ten je představovaný jako subjekt, prostřednictvím kterého malajská královská rodina investuje v Česku.

Většinový podíl ve fondu drží řetězec firem, které ještě před rokem řídil zakladatel IC Group a podnikatel z Ruska a Tádžikistánu Hasan Kučakov. Měsíc po ruském vpádu na Ukrajinu „toxická“ ruská jména z orgánů zapsaných v obchodním rejstříku zmizela. Stejný krok udělal i další rusko-tádžický představitel IC Group Bakhriddin Nažmudinov.

„Pan Kučakov byl z vedení skupiny odvolán v březnu 2022 a vypořádán dle dohodnutých a zasmluvněných pravidel. Důvody, které k tomu vedly, jsou zřejmé, ale před začátkem roku 2022 je nikdo nemohl předpokládat. Vypořádání proběhlo zcela standardně a podle pravidel,“ sdělila IC Group bez uvedení osoby, která za firmu hovoří.

Redakce SZ Byznys však z malajského obchodního rejstříku zjistila, že Kučakov je nadále jedním ze čtyř ředitelů zmíněného The Royal Invest Fund of Kelantan. Jeho spolupracovník z Tádžikistánu Bakhriddin Nažmudinov pro změnu na Slovensku stále sedí v dozorčí radě firem The Royal ABS a RIB Slovakia. Další Tádžik Jahon Aminov ve svém profilu na sociální síti LinkedIn zase uvádí, že je provozním ředitelem celé IC Group.

„Můžeme dokázat, že v našich strukturách nenajdete žádný kapitál z ruských nebo postsovětských zemí. Veškerý kapitál, který používáme pro naše aktivity, pochází z českých, a tedy regulovaných bankovních subjektů,“ tvrdí IC Group.

Avšak kdo konkrétně většinový kapitál do fondu a IC Group vložil a jakým způsobem byl získaný, stále není jasné.

Na pozici koncového majitele řetězce firem nad malajským fondem končícího u firmy IC Trust z Velké Británie se před rokem objevil tuzemský správce majetku Pavel Bodlák. Právě on čelí v úvodu zmiňované exekuci kvůli dluhu 207 tisíc korun. S dluhy a exekucemi měl Bodlák problémy již v roce 2020.

„Moje role v IC Group není žádná. V žádné společnosti z této skupiny nezastávám žádnou funkci a nemám s nimi žádné kapitálové propojení,“ sdělil Bodlák SZ Byznys.

Na dotaz, jak je možné, že je tedy v britském obchodním rejstříku uvedený jako akcionář firmy IC Trust stojící nad malajským fondem, odpověděl: „Jsem ultimátním vlastníkem této společnosti.“

Na otázku, jak velký kapitál do firmy vložil, již neodpověděl. Bez komentáře nechal i dotaz, jak jde dohromady jeho pozice ve společnosti s tím, že má problémy s dluhy a čelí exekuci.

Stejně tak není jasné, kdo skupinu jako celek ve skutečnosti řídí. Jako generální ředitel dříve vystupoval Kučakov. Nyní však holding klíčovou postavu neuvádí. Podle několika zdrojů SZ Byznys obeznámených s fungováním IC Group je jednou z nejdůležitějších figur holdingu osoba jménem Jan Dvořáček. Oficiálně však v žádném z orgánů firem ve skupině žádnou pozici nezastává.

IC Group líčí samu sebe jakou velkou instituci. „IC Group je tradiční poradenská, investiční a bankovní mezinárodní skupina. Spravujeme majetek silným rodinným investorům s důrazem na privátní přístup, tradici, transparentní jednání a unikátní aplikovaná řešení. Využíváme staletími ověřené generační zkušenosti našich investorů z celého světa,“ představuje se skupina na svém webu.

Pojem „tradiční“ působí dojmem, že IC Group je letitou organizací. Ve skutečnosti však nebyla většina firem ve skupině založena dříve než v roce 2020. Týká se to i vlastního malajského fondu.

Mezinárodní charakter skupiny na první pohled ilustrují také adresy hned na několika místech v Londýně. A to včetně sídla v ikonickém mrakodrapu přezdívaném Okurka.

Jenže jak redakce SZ Byznys zjistila, na dotyčných místech IC Group skutečné kanceláře nemá. Adresy fungují jen jako virtuální sídlo. Reportér zkoušel opakovaně volat také na londýnské telefonní číslo IC Group a vždy se ozval jen záznamník. Jediné dohledatelné reálné kanceláře tak má firma v Praze na Václavském náměstí.

Světovou povahu IC Group mají dokládat také weby skupiny, které jsou v angličtině, španělštině a ruštině. Žádné byznysové aktivity holdingu mimo Česko a Slovensko ale dohledatelné nejsou.

Stejně tak se ve skupině kromě zmíněných Rusů, Tádžiků a třech Malajců ve fondu objevují již jen samí Češi. Navíc manželkou malajského sultána Muhammada V. je Češka Jana Jakubková, která nyní používá jméno Diana Petra.

Podle informací SZ Byznys má právě sultánova česká manželka na představitele IC Group úzké vazby. Konkrétně na Martina Kloučka, jehož společnost AGI Advisors je dokonce menšinovým podílníkem „královského“ fondu. Jakubková se podle zjištění SZ Byznys zná s Kloučkem již delší dobu.

Redakce zaslala otázky přímo kanceláři Muhammada V., ale zůstaly bez odpovědi. Otázky na roli Jakubkové okolo IC Group nezodpověděla ani skupina.

Jak již redakce Seznam Zpráv informovala, IC Group o sobě dala v Česku poprvé vědět v počátcích covidové pandemie. Tehdy se prostřednictvím firmy nazvané IC Invest Bank, která o sobě tvrdila, že je investiční bankou sídlící v Dominikánské republice, zapojila do nákupů respirátorů. Firma měla společnostem nakupujícím ochranné pomůcky vydávat bankovní garance, přestože ve skutečnosti žádnou bankou nebyla. Vykoledovala si kvůli tomu rovněž prošetřování ze strany policie.

Seznam Zprávy rovněž upozornily na případ, kdy se IC Group pokoušela v Česku převzít malou kampeličku, tedy subjekt s bankovní licencí. Tato transakce však neproběhla, skupina svou žádost u ČNB sama stáhla, oficiálně kvůli změně strategie vyvolané covidovou pandemií.