Hlavní obsah

Českem tečou tajemné peníze ukryté za fond královské rodiny

Foto: Daniel Novák

IC Group má pronajaté kanceláře v Praze 1 na Václavském náměstí 19.

Reklama

Ve fondu představovaném jako investiční nástroj malajské královské rodiny v Česku hraje místo sultána hlavní roli kapitál neznámého původu. Na fond a spřízněnou skupinu IC Group jsou navázaní i lidé z Ruska a Tádžikistánu.

Článek

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Českem loni prolétla zpráva, že na tuzemský trh vstupuje fond malajské královské rodiny, který tu za asistence skupiny IC Group hodlá investovat. Například do zámku v Protivíně, který je jeho nejznámějším úlovkem.

Redakce SZ Byznys však nyní zjistila, že podíl malajského sultána ve fondu je jen devět procent. Odkud pochází největší část kapitálu ve skupině, není známo. Jisté však je, že se firmy navázané na skupinu snažily v Česku získávat peníze od investorů. Od těch drobných na neregulovaném finančním trhu, i od movitějších investorů prostřednictvím fondu kvalifikovaných investorů.

Zakladatel skupiny a její další představitelé pocházejí z Ruska a Tádžikistánu. Na vrcholu pyramidy firem, které se představují jako velký mezinárodní holding, je pro změnu Čech, jenž v současnosti čelí exekuci kvůli dluhu ve výši 207 tisíc korun.

IC Group tvoří složitý propletenec několika desítek firem. Klíčovou entitou je malajský fond The Royal Invest Fund of Kelantan. Právě ten je představovaný jako subjekt, prostřednictvím kterého malajská královská rodina investuje v Česku.

Většinový podíl ve fondu drží řetězec firem, které ještě před rokem řídil zakladatel IC Group a podnikatel z Ruska a Tádžikistánu Hasan Kučakov. Měsíc po ruském vpádu na Ukrajinu „toxická“ ruská jména z orgánů zapsaných v obchodním rejstříku zmizela. Stejný krok udělal i další rusko-tádžický představitel IC Group Bakhriddin Nažmudinov.

„Pan Kučakov byl z vedení skupiny odvolán v březnu 2022 a vypořádán dle dohodnutých a zasmluvněných pravidel. Důvody, které k tomu vedly, jsou zřejmé, ale před začátkem roku 2022 je nikdo nemohl předpokládat. Vypořádání proběhlo zcela standardně a podle pravidel,“ sdělila IC Group bez uvedení osoby, která za firmu hovoří.

Foto: Seznam Zprávy, obchodní rejstřík ČR, Velká Británie a Malajsie

Schéma vlastnických vazeb v důležité větvi firem napojených na skupinu IC Group.

Redakce SZ Byznys však z malajského obchodního rejstříku zjistila, že Kučakov je nadále jedním ze čtyř ředitelů zmíněného The Royal Invest Fund of Kelantan. Jeho spolupracovník z Tádžikistánu Bakhriddin Nažmudinov pro změnu na Slovensku stále sedí v dozorčí radě firem The Royal ABS a RIB Slovakia. Další Tádžik Jahon Aminov ve svém profilu na sociální síti LinkedIn zase uvádí, že je provozním ředitelem celé IC Group.

„Můžeme dokázat, že v našich strukturách nenajdete žádný kapitál z ruských nebo postsovětských zemí. Veškerý kapitál, který používáme pro naše aktivity, pochází z českých, a tedy regulovaných bankovních subjektů,“ tvrdí IC Group.

Majitel s exekucí

Avšak kdo konkrétně většinový kapitál do fondu a IC Group vložil a jakým způsobem byl získaný, stále není jasné.

Na pozici koncového majitele řetězce firem nad malajským fondem končícího u firmy IC Trust z Velké Británie se před rokem objevil tuzemský správce majetku Pavel Bodlák. Právě on čelí v úvodu zmiňované exekuci kvůli dluhu 207 tisíc korun. S dluhy a exekucemi měl Bodlák problémy již v roce 2020.

„Moje role v IC Group není žádná. V žádné společnosti z této skupiny nezastávám žádnou funkci a nemám s nimi žádné kapitálové propojení,“ sdělil Bodlák SZ Byznys.

Na dotaz, jak je možné, že je tedy v britském obchodním rejstříku uvedený jako akcionář firmy IC Trust stojící nad malajským fondem, odpověděl: „Jsem ultimátním vlastníkem této společnosti.“

Na otázku, jak velký kapitál do firmy vložil, již neodpověděl. Bez komentáře nechal i dotaz, jak jde dohromady jeho pozice ve společnosti s tím, že má problémy s dluhy a čelí exekuci.

Stejně tak není jasné, kdo skupinu jako celek ve skutečnosti řídí. Jako generální ředitel dříve vystupoval Kučakov. Nyní však holding klíčovou postavu neuvádí. Podle několika zdrojů SZ Byznys obeznámených s fungováním IC Group je jednou z nejdůležitějších figur holdingu osoba jménem Jan Dvořáček. Oficiálně však v žádném z orgánů firem ve skupině žádnou pozici nezastává.

Kanceláře naoko

IC Group líčí samu sebe jakou velkou instituci. „IC Group je tradiční poradenská, investiční a bankovní mezinárodní skupina. Spravujeme majetek silným rodinným investorům s důrazem na privátní přístup, tradici, transparentní jednání a unikátní aplikovaná řešení. Využíváme staletími ověřené generační zkušenosti našich investorů z celého světa,“ představuje se skupina na svém webu.

Pojem „tradiční“ působí dojmem, že IC Group je letitou organizací. Ve skutečnosti však nebyla většina firem ve skupině založena dříve než v roce 2020. Týká se to i vlastního malajského fondu.

Mezinárodní charakter skupiny na první pohled ilustrují také adresy hned na několika místech v Londýně. A to včetně sídla v ikonickém mrakodrapu přezdívaném Okurka.

Jenže jak redakce SZ Byznys zjistila, na dotyčných místech IC Group skutečné kanceláře nemá. Adresy fungují jen jako virtuální sídlo. Reportér zkoušel opakovaně volat také na londýnské telefonní číslo IC Group a vždy se ozval jen záznamník. Jediné dohledatelné reálné kanceláře tak má firma v Praze na Václavském náměstí.

Foto: Seznam Zprávy

Na jedné z adres IC Group v Londýně není po firmě ani stopy. Podobné je to i na dalších adresách skupiny v britské metropoli.

Světovou povahu IC Group mají dokládat také weby skupiny, které jsou v angličtině, španělštině a ruštině. Žádné byznysové aktivity holdingu mimo Česko a Slovensko ale dohledatelné nejsou.

Stejně tak se ve skupině kromě zmíněných Rusů, Tádžiků a třech Malajců ve fondu objevují již jen samí Češi. Navíc manželkou malajského sultána Muhammada V. je Češka Jana Jakubková, která nyní používá jméno Diana Petra.

Covidová předehra

Podle informací SZ Byznys má právě sultánova česká manželka na představitele IC Group úzké vazby. Konkrétně na Martina Kloučka, jehož společnost AGI Advisors je dokonce menšinovým podílníkem „královského“ fondu. Jakubková se podle zjištění SZ Byznys zná s Kloučkem již delší dobu.

Redakce zaslala otázky přímo kanceláři Muhammada V., ale zůstaly bez odpovědi. Otázky na roli Jakubkové okolo IC Group nezodpověděla ani skupina.

Jak již redakce Seznam Zpráv informovala, IC Group o sobě dala v Česku poprvé vědět v počátcích covidové pandemie. Tehdy se prostřednictvím firmy nazvané IC Invest Bank, která o sobě tvrdila, že je investiční bankou sídlící v Dominikánské republice, zapojila do nákupů respirátorů. Firma měla společnostem nakupujícím ochranné pomůcky vydávat bankovní garance, přestože ve skutečnosti žádnou bankou nebyla. Vykoledovala si kvůli tomu rovněž prošetřování ze strany policie.

Seznam Zprávy rovněž upozornily na případ, kdy se IC Group pokoušela v Česku převzít malou kampeličku, tedy subjekt s bankovní licencí. Tato transakce však neproběhla, skupina svou žádost u ČNB sama stáhla, oficiálně kvůli změně strategie vyvolané covidovou pandemií.

Kdo je kdo v IC Group a jejím okolí

Hasan Kuchakov

Zakladatel IC Group a někdejší generální ředitel skupiny. „Má za sebou mnoho let mezinárodních, diplomatických a obchodních úspěchů s prestižními partnery v zemích, jako je Rusko, Bělorusko, Uzbekistán, Ukrajina, Kyrgyzstán, Hongkong, Malajsie, Spojené arabské emiráty, Turecko, Kuvajt a Írán,“ stálo v medailonku na webu IC Group, než ho firma stáhla. Z orgánů většiny firem ve skupině zmizel na jaře 2022, tedy po vypuknutí války na Ukrajině. Nadále je jedním z ředitelů fondu v Malajsii.

Jahon Aminov

Pochází z Tádžikistánu. Od února 2022 je podle svých slov provozním ředitelem IC Group. Předtím působil v kazachstánské bance Kazkommertsbank a v dalších finančních institucích.

Bakhriddin Najmudinov

Pochází z Tádžikistánu, v českém obchodním rejstříku měl ale jako bydliště uvedenou adresu v Rusku. Do března 2022 byl v představenstvu tuzemské společnosti IC Group & Asset Management. Na Slovensku je nadále v dozorčí radě firmy The Royal ABS, která rovněž patří do IC Group. Má za sebou mimo jiné angažmá v tádžikistánské petrochemické společnosti Bokhtar Operating Company.

Jan Dvořáček neboli John Kuchakov

Klíčová postava IC Group řídící byznys ve skupině. Má blízký vztah se zakladatelem holdingu Hasanem Kuchakovem, jehož příjmení převzal. Oficiálně Dvořáček nefiguruje v žádných orgánech ani rejstřících. V minulém desetiletí byl odsouzen na sedm let vězení za pokus o podvod na Lesy České republiky.

Lukáš Jeřábek

Dlouho byl v IC Group blízkým spolupracovníkem Jana Dvořáčka. Ovládal Český průmyslový holding, který se svými firmami vydal velký objem dluhopisů. Závazky nesplácí, firmy skončily v insolvenci.

Martin Klouček

Významná tvář IC Group a s ní souvisejících firem. Spoluvlastní firmu Agi Advisors, která je menšinovým akcionářem malajského fondu. Působil též jako investiční zprostředkovatel. V roce 2019 dostal pokutu od ČNB za neplnění povinností, které mají zamezit praní špinavých peněz. Je důležitou spojkou k rodině malajského sultána Muhammada V. Podle informací SZ Byznys se totiž zná delší dobu s Janou Jakubkovou, manželkou Muhammada V.

Jana Jakubková (Diana Petra)

Česká manželka malajského sultána Muhammada V. V Malajsii vystupuje pod jménem Diana Petra. Oficiálně se poprvé ukázala na veřejnosti až v roce 2022. S Muhammadem V. je již ale delší dobu. Podle mediálních zpráv z roku 2019 měla tehdy konflikt se sultánovou manželkou z Ruska, s níž se Muhammad V. následně rozešel. Podle informací SZ Byznys se dlouhodobě zná s Martinem Kloučkem, důležitou postavou IC Group a menšinovým akcionářem malajského fondu.

Muhammad V.

Sultán malajského státu Kelantan. V letech 2016 až 2019 byl vládcem celé Malajsie. Nedokončil však celé své pětileté královské období a v roce 2019 překvapivě bez udání důvodu abdikoval. Ve stejném roce se rozešel s ruskou manželkou, která se podle některých zpráv dostala do konfliktu s jinou sultánovou manželkou, Češkou Janou Jakubkovou. Ve fondu napojeném na IC Group drží devět procent.

Petr Vrzáň

Člen statutárních orgánů řady firem z IC Group včetně investiční firmy Diversity Capital. V 90. letech byl poslancem za Sládkovy republikány. Následně přešel do řad ČSSD, aby v roce 2013 zkoušel štěstí v SPOZ Miloše Zemana. V posledních letech byl Vrzáň pro změnu aktivní v SPD. Následně se objevil mezi podporovateli Trikolory.

Kromě politické kariéry se rovněž angažoval v  hazardu. Nejdříve v kasinu Happy Day jako manažer. Poté byl výkonným ředitelem lobbistického Sdružení provozovatelů centrálních loterijních systémů, jinými slovy herních automatů. Mezitím se v předminulé dekádě stačil na čas stát šéfem oddělení dohlížejícím na hazard na Ministerstvu financí.

Eduard Kučera

Bývalý policista. Nejčastější člen statutárních orgánů firem z IC Group.

Pavel Bodlák

Finančník se zkušenostmi z bankovnictví. V minulosti působil i ve skupině PPF. V současnosti vede společnost Carduus Asset Management zaměřenou na správu majetku. Je uváděný jako koncový vlastník řetězce firem ovládajících většinově malajský fond. Vyplývá to z faktu, že Bodlák měl na zakázku od IC Group dodat architekturu důležitých součástí holdingu.

Reklama

Doporučované