Policie ve Francii uzavírá kauzu Babišova panství. Verdikt oznámí do konce roku

Francouzské úřady v dohledné době ukončí prověřování případu, v němž zkoumají podezření proti kandidátovi na českého premiéra Andreji Babišovi z možného praní špinavých peněz a daňového úniku.

Okolnostmi, za nichž si Andrej Babiš v letech 2009 a 2010 přes řetězec offshorových společností koupil rozsáhlé panství v jihofrancouzském městečku Mougins nedaleko filmového letoviska Cannes, se specialisté francouzské policie zabývají více než tři roky. Jde o rozsáhlé panství na šesti hektarech s několika domy a hlavní rezidencí „Château Bigaud“.

Nyní francouzské úřady uvedly, že prověřování se blíží ke konci, a sdělily i očekávaný termín, kdy věc uzavřou. „Do konce roku budeme moci o tomto spisu rozhodnout,“ napsala na dotaz Seznam Zpráv zástupkyně finančního prokurátora Národní finanční prokuratury Bérénice Dinh.

Vyšetřovatelé dále uvedli, že Andrej Babiš je v postavení „jediného podezřelého z možného praní špinavých peněz“. „Nebylo proti němu vzneseno žádné obvinění,“ uvedla Bérénice Dinh. „V této fázi není možné říci, zda bude nutné pana Andreje Babiše vyslýchat. V této fázi nejsou žádní další podezřelí,“ doplnila.

Andrej Babiš oznámený termín konce prověřování nekomentoval. Na žádosti Seznam Zpráv o vyjádření ve čtvrtek nereagoval. V minulosti Andrej Babiš opakovaně uvedl, že všechny nákupy jeho nemovitostí proběhly podle zákona.

Advokát Michael Bartončík, který Babiše zastupuje v Česku, pak komentář odmítl s tím, že s tímto případem „nemá vůbec co do činění“.

Transakce, o něž se francouzští policisté specializující na boj s korupcí a daňovými úniky zajímají, provedl Andrej Babiš v září 2009 a v roce 2010.

Pod drobnohledem se ocitl, když Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ) zveřejnilo v projektu zvaném Pandora Papers téměř 12 milionů dokumentů uniklých z právních kanceláří. Dokumenty nastínily, jak zámožní a vlivní klienti využívají offshorové společnosti a málo transparentní jurisdikce k daňové optimalizaci.

Vyplynulo z nich, jak si Andrej Babiš prostřednictvím firem založených v daňových rájích koupil na francouzské Riviéře pozemky a domy včetně hlavní rezidence Château Bigaud za 14 milionů eur v roce 2009 a o rok později přikoupil další nemovitosti.

Francouzské úřady prověřují, zda složitá struktura offshorových firem neposloužila k možnému daňovému úniku.

Podle dokumentů z Pandora Papers Babiš v roce 2009 poslal 15 milionů eur přes firmu na Britských Panenských ostrovech do americké společnosti, která je pak půjčila monacké firmě SCP Bigaud. Ta za ně ve Francii nakoupila nemovitosti. Šlo fakticky o „půjčku sám sobě“ mezi vlastními společnostmi. Podle listiny o prodeji, kterou měl k dispozici deník Le Monde, bylo v kupní smlouvě navíc uvedeno, že cena byla zaplacena „v hotovosti“.

Komplikovaná struktura mohla sloužit k utajení skutečného vlastníka a k nedovolené daňové optimalizaci. Kupci nemovitostí si v té době mohli při použití půjčky snižovat základ daně z bohatství, která tehdy ve Francii platila. Problém je v tom, že v případě nákupu Babišova panství došlo k přesouvání a půjčování peněz mezi spřízněnými firmami, a mohlo tak dojít k nezákonnému krácení daně.

Při prověřování této věci požádali Francouzi o pomoc úřady čtyř zemí včetně Česka.

„Vyšetřování se týká složitého uspořádání a toku finančních prostředků a vyžadovalo si využití mezinárodní vzájemné právní pomoci,“ uvedla zástupkyně finančního prokurátora Bérénice Dinh.

Případem se zabývali také čeští detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Na začátku roku 2022 však dospěli k závěru, že nemohou řešit případ nákupu nemovitostí ve Francii, protože k možnému spáchání trestného činu nedošlo na území České republiky. Svá zjištění předali kolegům do zahraničí.

Možné daňové úniky související s jinými Babišovými firmami však české úřady řešily.

Šlo o podezření, že společnosti spadající pod holding Agrofert platily za reklamu Farmě Čapí hnízdo účelově nadhodnocené částky a tím si záměrně snižovaly daňový základ. Případ byl nakonec odložen, finanční úřady však v této souvislosti doměřily pěti Babišovým firmám daně. Podle závěrů finančních úřadů, které potvrdily i soudy, uplatňovaly společnosti reklamu, která v areálu Čapího hnízda vůbec nebyla.

Podnět ke kontrole dostaly české finanční úřady z Německa v roce 2014, kdy byl Babiš ministrem financí. Pražský finanční úřad však případ dále neposunul a kontrola začala až o několik let později. Část případů byla kvůli tomu promlčena.

Andrej Babiš je nyní obžalován v další kauze kolem Čapího hnízda, v níž se řeší podezření z dotačního podvodu. V tomto případu zrušil letos v červnu pražský vrchní soud osvobozující rozsudek Městského soudu, který Babiše a druhou obžalovanou - euposlankyni ANO Janu Nagyovou - zprostil obžaloby.

Vrchní soud po dokazování přikázal soudci Městského soudu, aby Babiše i spoluobžalovanou europoslankyni ANO Janu Nagyovou odsoudil. Podle odvolacího soudu se oba dopustili dotačního podvodu a poškozování finančních zájmů Evropské unie. Andrej Babiš mezitím s novým mandátem poslance získal opět imunitu. V listopadu zaslal soud do Poslanecké sněmovny žádost o jeho opětovné vydání k trestnímu stíhání. O jeho vydání budou čerstvě zvolení poslanci teprve rozhodovat.

Francouzská Národní finanční prokuratura neuvedla, zda Babiše po ukončení vyšetřování obviní či nikoli. Verdikt by však měl být znám do konce roku, tedy v době, kdy by se Andrej Babiš jako předseda vítězného hnutí ANO mohl stát novým českým premiérem.

Předseda ANO v minulosti uvedl, že všechny transakce proběhly v souladu se zákonem a že použité peníze na nákup nemovitostí ve Francii byly řádně zdaněné. Okolnosti komplikovaného nákupu přes offshorové společnosti však dosud nevysvětlil.