Článek
Brit James Henry O’Sullivan a Singapurec Shan Rajaratnam se dle soudu podíleli na podvržení dokumentů předložených auditorské společnosti EY, podle nichž měl německý fintechový startup Wirecard větší finanční rezervy než ve skutečnosti, píše deník Financial Times.
Wirecard v červnu 2020 přiznala, že prostředky ve výši 1,9 miliardy eur (46 miliard korun), o nichž do té doby tvrdila, že je má na svých účtech, neexistují. Firma následně zkolabovala.
Německý startup měl značnou část svého podnikání v Singapuru. V asijském státě probíhá několik dalších soudních řízení souvisejících s Wirecard. Soud s O’Sullivanem a Rajaratnamem trval dva roky, výši trestu soud oznámí 20. listopadu.
V Německu nyní běží soud s dřívějším šéfem Wirecard Markusem Braunem a dalšími dvěma vysoce postavenými manažery společnosti. Provozní ředitel Jan Marsalek, Rakušan s českými kořeny, uprchl po kolapsu společnosti do Ruska. Podle nedávno zveřejněného vyšetřování skupiny médií zastoupené například německým týdeníkem Der Spiegel nyní Marsalek žije v Moskvě a pracuje pro tajnou službu FSB.
O’Sullivan blízce spolupracoval právě s Marsalkem a vedl v Asii několik společností napojených na Wirecard. Podle rozhodnutí soudu O’Sullivan instruoval Rajaratnama, ředitele společnosti Citadelle Corporate Services poskytující administrativní služby dalším firmám, aby vytvořil falešné podklady pro auditory.
Mezi roky 2016 a 2018 Rajaratnam zaslal auditorům několik dokumentů, podle kterých měla společnost Citadelle pro Wirecard na singapurských bankovních účtech spravovat 150 milionů eur.
O’Sullivan a Rajaratnam mohou být odsouzení až k deseti letům odnětí svobody a k peněžitým pokutám. Soud zároveň rozhodl o zdvojnásobení jejich kauce na 300 tisíc singapurských dolarů (4,8 milionu korun).
V Singapuru padlo v souvislosti s Wirecard už několik trestů vězení. Tamní finanční regulátor také pokutoval několik místních bank a pojišťovnu kvůli porušení pravidel proti praní špinavých peněz v případech týkajících se Wirecard.
