Článek
Německá policie podnikla razii v centrále banky Deutsche Bank ve Frankfurtu nad Mohanem a v její pobočce v Berlíně. Informoval o tom časopis Der Spiegel. Podle něj policisté zasáhli kvůli podezření z praní špinavých peněz. Případ podle listu Süddeutsche Zeitung souvisí s ruským oligarchou Romanem Abramovičem, který býval klientem banky.
Podle Spiegelu policisté ze Spolkového kriminálního úřadu (BKA) zasahují ve Frankfurtu a Berlíně od dopoledne. Podle frankfurtského státního zastupitelství je akce namířena „proti zatím neznámým vedoucím pracovníkům a zaměstnancům Deutsche Bank“. V minulosti podle prokuratury udržovali obchodní styky se zahraničními společnostmi, „které byly nasazeny za účelem praní špinavých peněz“.
Deutsche Bank je největší německá bankovní společnost. Na dotaz Spiegelu firma razii bez dalších podrobností potvrdila. „Banka plně spolupracuje s úřadem státního zástupce,“ uvedla.
Podle listu Süddeutsche Zeitung se razie týká dřívějších obchodů s firmami ruského oligarchy Abramoviče, který je od roku 2022 kvůli vazbám na ruského prezidenta Vladimira Putina na sankčním seznamu Evropské unie. Podezření se vztahuje k transakcím v letech 2013 až 2018. Deutsche Bank podle podezření tyto obchody nahlásila úřadům se zpožděním.
Bankéři mají podle německých zákonů povinnost bez prodlení nahlásit úřadům podezření, že se klienti snaží legitimizovat peníze z trestné činnosti. Podobně musejí postupovat také při podezření, že peníze budou sloužit k financování terorismu.
Kvůli praní špinavých peněz podnikla policie razii v Deutsche Bank už v letech 2018 a 2022. V roce 2020 banka dostala pokutu 13,5 milionu eur (nyní 328 milionů korun) za pozdní nahlášení podezřelých aktivit spojených právě s potenciálním praním špinavých peněz.
Německá média upozorňují, že razie přišla pro Deutsche Bank v krajně nepříjemnou chvíli. Na čtvrtek je naplánovaná velká bilanční tisková konference, na které chtěl šéf společnosti Christian Sewing zveřejnit předběžné hospodářské výsledky za loňský rok. Podle médií bude čistý zisk společnosti nejlepší od roku 2007.
