Článek
Majitel investiční firmy J. O. Investment Jakub Ortinský byl v prosinci pravomocně odsouzen na devět let do vězení za podvod na více než čtyřech tisícovkách lidí. Nyní podal dovolání k Nejvyššímu soudu.
Předložil potvrzení z údajné banky z Dominikánské republiky, které má dokládat, že jeho firma skutečně obchodovala a nešlo tudíž o podvodné Ponziho schéma. Za firmou z Karibiku, vystupující jako banka, stál dříve český podnikatel Martin Groh, který společnost využil k úvěrovým podvodům, za které byl pravomocně odsouzen.
Podle prvoinstančního i odvolacího soudu byla společnost J. O. Investment podvodné Ponziho schéma. Její zástupci lákali investory na zhodnocování peněz prostřednictvím obchodů na burzách. Firma však podle shromážděných důkazů ve skutečnosti neobchodovala a klienty vyplácela pouze z vkladů jiných klientů.
Jakub Ortinský však u soudu opakovaně uváděl, že firma má účet v USA. Nesdělil však k němu žádné podrobnosti. V rámci vyšetřování pak americká obdoba českého Finančního analytického úřadu nazvaná Financial Crimes Enforcement Network sdělila, že Ortinský a J. O. Investment sice v USA účet mají, ale že na něm nejsou žádné peníze a ani nikdy nebyly.
Soud tvrzení o karibské bance odmítl
Až před Vrchním soudem v Praze v rámci odvolacího procesu Ortinský řekl, že ohledně obchodování měl smlouvu s bankou Financiere Privee Jean de Montpellier & Cie Limited, registrovanou původně na Komorských ostrovech a působící v Dominikánské republice.
Podle Ortinského spočívala dohoda s touto institucí v mechanismu, který popsal jako „zrcadlení účtů“. To znamená, že nemusel posílat peníze do Karibiku, ale stačilo, aby v Dominikánské republice ukázal výpis z českého účtu J. O. Investment u Raiffeisenbank a karibská banka následně J. O. Investment půjčila na obchody v USA. Podle něj s ním banka působící v Karibiku dočasně kvůli trestnímu řízení nekomunikovala, takže nemohl důkazy předložit dříve. Současně řekl, že advokát této instituce je připravený přicestovat do Česka a svědčit.
Odvolací soud ale tyto nové důkazy zamítl a Ortinskému a dalším obžalovaným potvrdil rozsudky z prvoinstančního soudu.
„Už způsob, jakým je tento nový důkaz o údajné existenci účtu v Dominikánské republice, vedený u offshore společnosti, založené na Komorách, předkládán a prezentován, jej značně zpochybňuje. Důvod, proč tento důkaz obžalovaný nepředložil již dříve, nebyl uspokojivě vysvětlen,“ stojí v rozsudku Vrchního soudu v Praze.
Nový doklad o půjčce
Obhájce Ortinského Vlastimil Rampula ale ani po pravomocném rozsudku nevzdal boj za svého klienta. Podal dovolání k Nejvyššímu soudu a současně navrhl, aby do rozhodnutí soud Ortinskému trest odložil.
„O tom, že tvrzení obviněného o partnerské bance poskytující společnosti J. O. Investment s. r. o. finanční prostředky k obchodování má reálný podklad, svědčí i listina, kterou obviněný opatřil až po pravomocném skončení věci a která je nyní předkládána dovolacímu soudu s návrhem na její provedení k důkazu,“ napsal v dovolání k Nejvyššímu soudu Ortinského advokát Vlastimil Rampula.
Spolu s dovoláním současně předložil obhájce jako důkaz dokument z 23. února nazvaný „Bankovní potvrzení o existenci smluvních vztahů“, který nese hlavičku zmíněné Financiere Privee Jean de Montpellier & Cie Limited. V dokumentu je uvedeno, že v únoru 2017, tedy necelý rok po vzniku J. O. Investment, poskytla banka úvěr až do výše sta milionů dolarů. Půjčka měla být čerpána postupně a „každá tranše byla podmíněna krytím z vlastních nebo spravovaných finančních zdrojů klienta (J. O. Investment, pozn. red.), jak vyplývá z výpisu z jeho bankovního účtu v České republice“, uvádí dokument, který má redakce Seznam Zpráv Byznys k dispozici.
Na internetových stránkách Financiere Privee Jean de Montpellier & Cie Limited je v současnosti uvedeno, že firma má od začátku letošního roku pozastavenou bankovní licenci. Obnovení činnosti plánuje od 1. května.
Česká stopa
Ohledně činnosti této banky a o jejích představitelích není možné vyjma jejího webu dohledat téměř žádné informace. Není jasné, kdo je majitel firmy, ani nejsou známé žádné bližší informace o jejích představitelích.
Výjimkou jsou česká média. Firma Financiere Privee Jean de Montpellier & Cie, která se v té době prezentovala jako společnost z Dubaje, chtěla v roce 2018 koupit Slezský fotbalový club Opava. Nakonec ale nezaplatila a z obchodu sešlo. Stalo se to mimo jiné poté, co novináři zjistili, že brněnský podnikatel Martin Groh vystupující jako prezident banky čelí v České republice několika exekucím.
Martin Groh byl jako prezident banky na jejím webu uvedený až do roku 2023. Mezi představiteli firmy byla v té době uvedená na webu také členka Grohovy rodiny. Přestože firma údaje o zapojení Grohových do činnosti společnosti již vymazala, je možné informace ověřit podle archivní kopie stránek dostupné prostřednictvím služby Web Archive. Ve Velké Británii Groh stále vlastní firmu FPJDM & CIE, jejíž zkratka je stejná jako v případě Financiere Privee Jean de Montpellier & Cie.
Martin Groh dříve podle českého obchodního rejstříku podnikal mimo jiné s Jindřichem Ciprou a Janem Krumlovským, kteří byli v minulosti opakovaně pravomocně odsouzeni za řadu trestných činů, včetně vydírání. Groh měl s Ciprou a Krumlovským rovněž firmu ve Velké Británii.
Také Groh byl v minulých letech pravomocně odsouzený za úvěrové podvody, a to přímo za využití firmy Financiere Privee Jean de Montpellier & Cie. V roce 2023 za to byl odsouzen k šesti letům vězení. Ve stejném roce zmizel Groh z webu firmy jako její prezident.
Obhájce Jakuba Ortinského Vlastimil Rampula na otázky ohledně spolupráce jeho klienta s Financiere Privee Jean de Montpellier & Cie nereagoval. Protože není zřejmé, zda je Martin Groh stále ve výkonu trestu, pokusila se redakce oslovit také jeho, ani Groh však na zaslaný e-mail neodpověděl. Nikdo na otázky redakce nereagoval ani z firmy Financiere Privee Jean de Montpellier & Cie.
