Francouzi vyšetřují vládce luxusu Arnaulta kvůli praní špinavých peněz29. 9. 2023 17:20 • Seznam Zprávy
ING Bank dostala pokutu pět milionů, porušila zákon proti praní špinavých peněz25. 4. 2023 15:52 • ČTK, Seznam Zprávy
Trumpova sociální síť si půjčila miliony dolarů od firmy s vazbou na Rusko17. 3. 2023 15:32 • Aleksandra Puzanova
Česko zmrazilo Rusům majetek za zhruba 10 miliard. Sankce řeší polovina FAÚ21. 7. 2022 5:00 • Vojtěch Blažek, Jiří Pšenička
Skandál švýcarské banky. Únik informací odhalil mezi klienty údajné zločince20. 2. 2022 22:10 • Seznam Zprávy, ČTK
Vraždy a kokain. Švýcarská banka vysvětluje u soudu spolupráci s mafií18. 2. 2022 11:20 • Matěj Michálek
Babišovy tajené stamiliony ve Francii. Peníze netekly jen přes daňové ráje1. 11. 2021 7:25 • Tomáš Pergler
Nakupovali luxusní byty v Praze přes schránky. Prodejce dostal pokutu29. 10. 2021 6:40 • Seznam Zprávy
AktualizovánoUSA uvalí první sankce na ruskou směnárnu kryptoměn. Sídlo má v Česku22. 9. 2021 9:01 • Pavel Kasík, ČTK
Nanosil do banky 90 miliard v hotovosti. Praní peněz mu policie neprokázala13. 7. 2021 6:52 • Seznam Zprávy
Máme všechny pachatele, oznámili vyšetřovatelé vraždy maltské novinářky25. 2. 2021 15:36 • Tomáš Trněný, ČTK
Praní peněz skrze největší banky světa. O co jde v kauze FinCEN?21. 9. 2020 19:51 • Tomáš Trněný, ČTK
Luxusní nemovitosti, privátní letadla a golfové kluby. Británie bojuje proti špinavým miliardám, ale prohrává30. 10. 2018 15:43 • Eliška Kolomazníková
Praní peněz a daňové úniky. Francouzský soud obvinil ruského oligarchu Kerimova23. 11. 2017 12:03 • Eliška Kolomazníková, ČTK
Schovat peníze pod matraci se nevyplatilo, policisté našli 20 milionů dolarů24. 1. 2017 22:30 • Lucie Svobodová
Policie uzavřela případ tunelu ve státních lesích. Pět lidí posílá k soudu7. 10. 2016 18:26 • Radek Nohl
